Sylvia Recha | Die Wirtschaftsermittlerin
Effektiver Vermögensschutz
beginnt mit Klarheit
Mit Sicherheit ERFOLGreich – durch Aufdeckung und Prävention
100 % vertraulich. Keine Weitergabe an Dritte. Persönliche Rückmeldung von Die Wirtschaftsermittlerin.
Warum Sie hier richtig sind
Ganzheitliches Anti-Fraud-Management für Kleinunternehmen und Mittelstand
Ob interne Ermittlungen, Hinweisgebersystem oder Datenanalyse – ich kombiniere kaufmännisches Know-how mit detektivischem Spürsinn, um Ihr Unternehmen abzusichern.
REVISION
Systematisch Risiken erkennen.
Die Wirtschaftsermittlerin analysiert Prozesse und Zahlenwerke auf Unstimmigkeiten und Risiken – sachlich, diskret und mit klarem Ziel.
HINWEISGEBER-SYSTEM
Vertrauen ermöglichen. Risiken früh erkennen.
Erfüllen Sie die Anforderungen des HinSchG – mit einer sicheren Softwarelösung und der persönlichen Betreuung durch Die Wirtschaftsermittlerin. Für mehr Vertrauen und Compliance.
INTERNE ERMITTLUNGEN
Diskret. Zielführend. Gerichtsverwertbar.
Professionelle Untersuchungen und Aufklärung wirtschaftskrimineller Verdachtsfälle druch Die Wirtschaftsermittlerin – mit Beweissicherung, Interviews und Berichten, die rechtlich standhalten.
Warum ich tue, was ich tue
Gerechtigkeit beginnt dort, wo jemand hinschaut. Ich wollte schon früh für Gerechtigkeit und Klarheit einstehen.
Der Weg führte mich zunächst in die kaufmännische Praxis, wo ich über zwei Jahrzehnte lang Prozesse, Zahlen und Strukturen kennengelernt habe – von innen heraus.
Als diplomierte Informatik-Betriebswirtin (VWA) habe ich gelernt, wirtschaftliche Abläufe mit technischen Systemen zu verbinden – und dabei immer eines im Blick zu behalten: Menschen machen Unternehmen. Und Menschen machen Fehler – manchmal auch absichtlich.
Heute bin ich Die Wirtschaftsermittlerin. Seit Mai 2016 selbstständig.
Mein ursprünglicher Wunsch war es, als Polizistin einen positiven Beitrag zu leisten. Diesen Wunsch erfülle ich heute auf meine Weise: Indem ich Unternehmen helfe, wirtschaftliches Fehlverhalten frühzeitig zu erkenne. Indem ich Unternehmen helfe Klarheit zu gewinnen, wenn bereits ein Verdacht besteht. Mit detektivischem Gespür, fachlicher Tiefe und dem Wissen, dass Behörden oft zu spät kommen oder zu wenig Spielraum haben.
Ermittlungsarbeit ist für mich keine reine Analyse – sie ist Verantwortung. Deshalb habe ich mich zusätzlich zur Privatdetektivin und Certified Investigation Expert (CIE) qualifiziert.
Wenn Sie Klarheit brauchen, diskrete Unterstützung oder einfach ein System, das Probleme sichtbar macht, bevor sie eskalieren:
Ich bin für Sie da – persönlich, strukturiert und mit Haltung.
Sylvia Recha
Rechtliche Grundlagen zur Einführung eines IKS (Interne Kontroll-System) in Deutschland
§ 91 Abs. 2 AktG verlangt ein Überwachungssystem welches die das Unternehmen gefährdende
Entwicklungen früh erkennen kann.
§ 289 Abs. 4 HGB verlangt für kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften die wesentlichen Merkmale
des internen Kontroll- und des Risikomanagementsystems im Hinblick auf den
Rechnungslegungsprozess zu beschreiben.
Fallbeispiele
Ob Verdacht oder reiner Präventionswunsch – jedes Unternehmen hat seine eigene Geschichte. Drei davon teile ich hier anonymisiert.
DATENDIEBSTAHL
FALLBEISPIEL 1
Ein Mitarbeiter kopierte Kundendaten und Marketingkonzepte und nahm diese zu seinem neuen Arbeitgeber mit (§202a StGB Ausspähen von Daten / §202d StGB Datenhehlerei).
BETRUG
FALLBEISPIEL 2
Immer wieder erhöhte Rechnungsstellungen über Bekannten. Der Differenzbetrag zwischen tatsächliche Leistung und fingierter Abrechnung wurde zwischen den Beteiligten geteilt.
UNTERSCHLAGUNG
FALLBEISPIEL 3
Der Leiter Buchhaltung überwies sich über mehrere Jahre hinweg, im Rahmen von Sammelzahlungen in „kleineren“ 3-stelligen Beträgen, Gelder auf sein Bankkonto.
MITGLIEDSCHAFTEN | COMMUNITIES
Vertrauen braucht Netzwerk & Verantwortung
Wirtschaftskriminalität erkennen. Strukturen stärken. Vertrauen schützen.
Die Wirtschaftsermittlerin steht für einen ganzheitlichen Ansatz: wirtschaftliches Know-how, technische Präzision und langjährige Erfahrung in der Aufklärung von Unregelmäßigkeiten.
Ob es bereits Verdachtsmomente gibt – oder Sie Ihre Systeme frühzeitig auf Betrugsrisiken prüfen lassen möchten: Ich unterstütze Sie mit datenbasierten Analysen, Ermittlungsmethoden und klaren Handlungsempfehlungen.
Im Fokus steht nicht nur die Aufklärung, sondern der Schutz vor Wiederholung.
Dafür optimiere ich gemeinsam mit Ihnen Ihre internen Kontrollsysteme (IKS) – individuell, gesetzeskonform und mit Blick auf die Praxis.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Massendatenanalyse von Buchhaltungs-, Vor- und Nachsystemen zur Erkennung von Auffälligkeiten.
- Diskrete Ermittlungen bei Verdacht – mit rechtssicherer Beweissicherung und Dokumentation.
- IKS-Optimierung: Stärkung interner Strukturen zur langfristigen Prävention und Compliance.
- Kombination aus IT & Betriebswirtschaft – für praxisnahe und tragfähige Lösungen.
- Individuelle Beratung & Umsetzung statt Standard-Checklisten
Über mich – Storytelling
Mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung im kaufmännsichen Bereich und als Dipl. Informatik-Betriebswirtin VWA habe ich die Fähigkeit betriebswirtschaftliche Grundsätze mit technischen Anwendungen zu vereinen. In meiner letzten Anstellung beschäftigte ich mich zunehmend um interne Prozessoptimierung, immer mit der Sicht auf ein angemessenes IKS (Interne Kontroll-Systeme) ohne Arbeitsprozesse einzuengen.
Den Blick für Betrugspotential durch Mitarbeiter oder externe Dritte entwickelte ich mit meiner Weiterbildung zur Privatdetektivin weiter. Seit Mai 2016 bin ich nun Selbständig als Wirtschaftsermittlerin tätig. Die Kombination aus Betriebswirtschaft und Ermittlungen konnte ich zusätzlich in der Qualifikation zum Certified Investigation Expert (CIE) abrunden.
Mit meinem anfänglichen Ziel, als Polizistin die Welt ein Stück besser zu machen, biete ich heute meine Dienstleistung Unternehmen an, denen die Mühen der Behörden ebenso zu langsam als auch zu eingeschränkt sind.
Ich bin IHR Experte für die Abwehr von Unterschlagungen in Unternehmen.
Verantwortung beginnt mit Vertrauen.
Lassen Sie uns Klarheit schaffen – bevor ein Schaden entsteht.
In vielen Unternehmen gibt es Warnsignale – doch sie werden oft übersehen oder verdrängt. Die Wirtschaftsermittlerin hilft, hinzusehen, bevor es zu spät ist.
Ob als erste Einschätzung oder vertiefendes Gespräch:
Sie erhalten eine ehrliche, diskrete und fundierte Rückmeldung zu Ihrer aktuellen Situation.
100 % vertraulich. Keine Weitergabe an Dritte. Persönlic Rückmeldung von Die Wirtschaftsermittlerin.
Meine Leistungen im Überblick
Ihr ganzheitlicher Schutz – von der Analyse bis zur Prävention
So arbeite ich für Ihre Sicherheit:
- Analyse & Prüfung Ihrer Abläufe auf Betrugsrisiken und Unregelmäßigkeiten – diskret, objektiv und praxistauglich.
- Massendatenanalysen auf Basis Ihrer Stamm- und Bewegungsdaten aus Haupt- und Nebenbuchhaltung – datenschutzkonform und anonymisiert.
- Ermittlungen bei konkretem Verdacht, angepasst an Art und Umfang des Falls – mit gerichtsfester Beweissicherung.
- Gerichtsverwertbarer Untersuchungsbericht inkl. Handlungsempfehlungen zur Optimierung von Abläufen und internen Kontrollsystemen.
- Aufbau oder Betreuung eines Hinweisgebersystems als präventive Maßnahme und gesetzliche Anforderung (HinSchG).
- Sensibilisierung Ihrer Belegschaft zur Stärkung von Aufmerksamkeit, Integrität und Compliance.
- Regelmäßige IKS-Prüfung zur nachhaltigen Sicherung Ihres Anti-Fraud-Managements.
📌 Mehr dazu auch im Blog: